Publicada a lei que reforça a identificação dos beneficiários efectivos das transferências bancárias
Foi publicada em Diário da República a alteração à lei bancária que estabelece medidas de natureza preventiva e repressiva de combate ao branqueamento de vantagens de proveniência ilícita e ao financiamento do terrorismo. A legislação cria também o Conselho Nacional de Supervisores Financeiros.
in Diário Economico

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